中共河北省國富農業(yè)投資集團有限公司委員會(huì )
巡視巡察整改“回頭看”反饋意見(jiàn)
整改情況報告
按照省國資委黨委的安排部署，2019年5月30日至7月20日，省國資委黨委第二巡察組對國富投資集團黨委進(jìn)行巡視巡察整改“回頭看”。9月6日，向國富投資集團黨委反饋了巡察意見(jiàn)。集團黨委高度重視，立即召開(kāi)專(zhuān)題會(huì )議研究部署整改事項。
整改過(guò)程中，集團黨委積極向省國資委巡察辦匯報整改進(jìn)展，省國資委相關(guān)職能處室也多次到集團開(kāi)展調研督導，提出了整改意見(jiàn)和建議，有力地助推了國富投資集團的全面整改工作，體現了省國資委黨委對國富投資集團的重視和關(guān)心。
截至目前，國富投資集團針對巡察組反饋的6個(gè)方面，50項整改問(wèn)題，已完成整改41項，基本完成1項，2項難點(diǎn)問(wèn)題已落實(shí)責任人，正在全力推進(jìn)整改，對6項歷史遺留問(wèn)題，已制定長(cháng)效機制，需要長(cháng)期推進(jìn)。集團及下屬子公司共制定和完善制度103項，追繳違紀款項8130元。集團黨委追責問(wèn)責7人次，其中給予黨內嚴重警告1人、政務(wù)警告1人、通報批評2人、談話(huà)提醒1人、責令做出書(shū)面檢查2人，對1家基層單位進(jìn)行了通報批評，巡視巡察整改取得了階段性成效。
一、統一思想，集團黨委全面主抓整改工作
（一）提高思想認識，全力部署整改落實(shí)
集團黨委始終堅持以習近平新時(shí)代中國特色社會(huì )主義思想為指導，貫徹落實(shí)黨的十九大精神，增強“四個(gè)意識”，落實(shí)“兩個(gè)維護”，進(jìn)一步提高政治站位。針對巡察組提出的反饋意見(jiàn)，集團黨委履行整改主體責任，第一時(shí)間召開(kāi)會(huì )議向全集團傳達貫徹反饋意見(jiàn)和整改要求，把落實(shí)整改作為推動(dòng)集團改革發(fā)展的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，按照“細化分解、落實(shí)到人、逐條督導、定期反饋”的工作思路，全面推進(jìn)整改工作。
整改期間，集團黨委共召開(kāi)3次黨委專(zhuān)題會(huì )議和1次專(zhuān)題民主生活會(huì )，研究部署并協(xié)調推進(jìn)整改工作落實(shí)，對重點(diǎn)和難點(diǎn)問(wèn)題現場(chǎng)研究、當場(chǎng)督導，全力推動(dòng)整改工作到位、見(jiàn)效。
（二）制定整改方案，統籌推動(dòng)工作開(kāi)展
集團黨委召開(kāi)專(zhuān)題會(huì )議，研究制定了《巡視巡察整改“回頭看”整改方案》，要求各單位必須提出明確可行的整改措施，落實(shí)整改責任人，指定整改聯(lián)絡(luò )員，并對整改任務(wù)規定期限，強調必須做到按時(shí)反饋，對可以立即整改到位的，要立行立改；對整改難點(diǎn)問(wèn)題，要召開(kāi)專(zhuān)題會(huì )議研究，提出工作措施；對需要相關(guān)部門(mén)配合的，要積極溝通協(xié)調，確保整改到位。
（三）落實(shí)一崗雙責，逐級壓實(shí)整改責任
集團黨委成立了巡視巡察整改“回頭看”整改工作領(lǐng)導小組，黨委書(shū)記、董事長(cháng)王廣田任組長(cháng)，作為整改工作第一責任人全面負責整改落實(shí)。集團黨委按照《整改方案》對反饋意見(jiàn)逐條梳理，并按照班子分工，明確主管領(lǐng)導，逐級壓實(shí)責任，要求各級領(lǐng)導干部要以高度的責任感和使命感落實(shí)“一崗雙責”，對整改不力、敷衍塞責的單位和個(gè)人要嚴肅問(wèn)責，杜絕應付和過(guò)關(guān)心態(tài)。
（四）加大督導力度，建立持續督導機制
為形成持續、有效、靠前的整改督辦機制，整改工作領(lǐng)導小組下設辦公室，主任由集團黨委副書(shū)記、副董事長(cháng)韓繼普擔任，副主任由黨委常委、紀委書(shū)記張梅紅擔任。領(lǐng)導小組辦公室由紀檢監督室牽頭、黨群工作部和綜合事務(wù)部統籌配合，建立“督辦工作制”、“周工作例會(huì )制”和“工作簡(jiǎn)報制”，對整改具體工作進(jìn)行督導。截至集中整改結束，領(lǐng)導小組辦公室共召開(kāi)10次整改工作調度推進(jìn)會(huì )，編發(fā)18期簡(jiǎn)報，做到了密切跟進(jìn)督導，情況及時(shí)反饋。
（五）建立整改臺賬，實(shí)行動(dòng)態(tài)更新管理
按照整改要求，領(lǐng)導小組辦公室建立了巡察整改臺賬，將所有問(wèn)題劃分為“立行立改”、“攻堅克難”和“長(cháng)期落實(shí)”三大類(lèi)，并實(shí)行整改臺賬動(dòng)態(tài)化管理，依據整改進(jìn)度，不斷調整各項問(wèn)題歸類(lèi)。共梳理出整改事項50項，制定并下發(fā)督辦單54份，4次調整整改臺賬。通過(guò)細化分類(lèi)和動(dòng)態(tài)化管理，整改工作能夠始終做到力量集中、任務(wù)清晰、分類(lèi)施治，大大提升了整改效率。
二、跟蹤督導，集團紀委落實(shí)整改監督責任
（一）明確職責，壓實(shí)督導責任
集團紀委召開(kāi)會(huì )議專(zhuān)題研究部署整改落實(shí)工作，會(huì )議要求紀委委員要以高度的政治責任感和使命感切實(shí)擔負起監督責任，加強對本單位巡視巡察反饋問(wèn)題整改工作的督導落實(shí)，逐級傳導壓力，向下壓實(shí)責任，確保整改措施剛性執行。
（二）嚴格執紀，推進(jìn)作風(fēng)建設
為落實(shí)中央八項規定精神，集團紀委開(kāi)展了“強化正風(fēng)肅紀、嚴格執紀問(wèn)責”專(zhuān)項整治行動(dòng)。由紀檢監督室牽頭，與風(fēng)險稽核部、財務(wù)監管部組成檢查小組，對下屬子公司存在的“四風(fēng)”及違反“中央八項規定”精神情況進(jìn)行了多次監督檢查，對發(fā)現的問(wèn)題做出了處理，并責令當事人進(jìn)行整改。
9月19日，集團紀委下發(fā)《關(guān)于對超標準接待問(wèn)題進(jìn)行自查整改的通知》，要求對超標準接待問(wèn)題進(jìn)行自查自糾，同時(shí)集團紀委進(jìn)行抽查，并對違規單位及責任人做出了嚴肅處理。
（三）把握“四種形態(tài)”，處置問(wèn)題線(xiàn)索
自巡察工作開(kāi)展以來(lái)，集團紀委收到上級移交線(xiàn)索2件、舉報線(xiàn)索1件，按照《中國共產(chǎn)黨紀律檢查機關(guān)監督執紀工作規則》對線(xiàn)索進(jìn)行核實(shí)。紀檢監督室了解情況后，按照“四種形態(tài)”要求原則提出處理意見(jiàn)，對責任人進(jìn)行了批評教育，并做出了處罰。同時(shí)要求責任人所在單位開(kāi)展自查自糾，完善相關(guān)制度并嚴格執行，其所在支部已召開(kāi)組織生活會(huì )，進(jìn)行了“批評與自我批評”。
三、落實(shí)巡視巡察、審計整改“回頭看”情況
（一）巡視巡察和審計整改責任落實(shí)情況
針對巡察反饋指出的整改不到位問(wèn)題，集團黨委統一思想、提高站位，狠抓整改落實(shí)，具體整改情況如下：
1.“黨委在研究、部署、督促和統籌落實(shí)整改有差距”問(wèn)題。
集團黨委制定了《整改方案》，并成立整改工作領(lǐng)導小組及辦公室，明確責任分工，以制度形式落實(shí)和規范整改工作。為保證統籌部署，集團黨委定期聽(tīng)取領(lǐng)導小組辦公室工作匯報，對難點(diǎn)事項進(jìn)行研究，提出解決方案。同時(shí)，集團黨委決定將各單位的整改工作情況與年度考核掛鉤，確保整改任務(wù)落地見(jiàn)效。
2.“黨委對抓好落實(shí)整改重視程度不夠”問(wèn)題。
集團黨委于9月21日召開(kāi)了巡視巡察整改“回頭看”專(zhuān)題民主生活會(huì )，黨委書(shū)記、董事長(cháng)王廣田代表黨委班子作了對照檢查報告。報告聚焦反饋問(wèn)題，分別從“黨委主體責任的落實(shí)”、“貫徹中央和省委深化國企改革決策部署和省國資委黨委工作要求”、“落實(shí)紀委監督責任”、“新時(shí)代基層黨的建設工作”、“巡視巡察及審計整改長(cháng)效機制的建立”、“加強廉政建設的不足”等六個(gè)方面進(jìn)行查擺，剖析根源，并制定了整改措施。同時(shí)，黨委書(shū)記王廣田同志和黨委其他成員也進(jìn)行了個(gè)人對照檢查發(fā)言，并開(kāi)展了“批評與自我批評”。
3.“紀委落實(shí)整改監督責任相對滯后”問(wèn)題
（1）集團紀委一是下發(fā)《關(guān)于成立集團黨風(fēng)廉政建設和反腐敗工作協(xié)調小組的通知》，成立黨風(fēng)廉政建設和反腐敗工作協(xié)調小組，出臺了《黨風(fēng)廉政建設和反腐敗工作協(xié)調小組工作制度》，形成了“黨委統一領(lǐng)導、紀委協(xié)調指導、職能部門(mén)配合聯(lián)動(dòng)”的監督網(wǎng)絡(luò )。二是集團黨委決定將“紀檢監察室”更名為“紀檢監督室”，精選人員調入，增強工作力量，同時(shí)紀委下發(fā)《關(guān)于健全完善集團紀檢機構工作體系的通知》，要求子公司設置紀檢機構或崗位，完善靠前監督機制。三是細化梳理《整改問(wèn)題清單》，并通過(guò)《整改督辦單》進(jìn)行督促，要求每周四上報整改進(jìn)度，對整改力度不夠的單位由整改工作小組辦公室直接督促。四是深入落實(shí)黨風(fēng)廉政建設責任制，根據《黨風(fēng)廉政建設考核評價(jià)實(shí)施辦法》對領(lǐng)導干部在“推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設”、“廉潔從業(yè)”等方面的工作進(jìn)行監督檢查和考核。
（2）紀委通過(guò)深入調研，對歷史問(wèn)題和新問(wèn)題綜合分析，進(jìn)行指導督辦，對違規、違紀、違法現象追責問(wèn)責，確保整改取得實(shí)效。紀委2次召開(kāi)會(huì )議研究整改落實(shí)的督導工作和反腐敗長(cháng)效機制建設，切實(shí)履行監督執紀責任，推進(jìn)建立反腐敗長(cháng)效機制。
（二）巡視巡察反饋問(wèn)題和審計指出問(wèn)題整改情況
1.“落實(shí)整改工作不深入，存在會(huì )議整改、表面整改”問(wèn)題。
（1）針對“會(huì )議整改”問(wèn)題。一是富美公司就收取租金流程進(jìn)行了梳理，在保證國有資產(chǎn)安全的前提下，合理收取租金，堅決避免類(lèi)似問(wèn)題再度出現。二是按照集團壓縮管理層級要求，定州國富綠源奶業(yè)公司已完成注銷(xiāo)工作，富美公司已于2019年9月底完成稅務(wù)注銷(xiāo)。容城奶牛小區股權轉讓已在河北產(chǎn)權市場(chǎng)預掛牌。平山奶牛小區正在推進(jìn)與阿牧網(wǎng)云(北京)科技有限公司的合作。三是恒實(shí)公司目前已完成相關(guān)業(yè)務(wù)服務(wù)費發(fā)票的開(kāi)具，并修訂了《財務(wù)管理制度（試行）》。
（2）針對“表面整改”問(wèn)題。恒聯(lián)公司對乘車(chē)情況統計后，公司董事長(cháng)已退回交通補貼7500元。公司進(jìn)一步制定完善了《公務(wù)用車(chē)管理辦法》，召開(kāi)會(huì )議要求干部員工嚴格遵守公務(wù)用車(chē)制度，公車(chē)使用必須登記，因公租用車(chē)輛也必須經(jīng)公司總經(jīng)理批準。
2.“整改措施不力，存在國有資產(chǎn)流失”問(wèn)題。
恒實(shí)公司一是對合作項目的工程協(xié)議進(jìn)行了梳理，排除大小合同風(fēng)險。二是在項目可用資金中凍結了風(fēng)險管控保證金以防訴訟及糾紛發(fā)生。三是安排專(zhuān)人跟蹤檢查施工進(jìn)度及安全問(wèn)題，并留存影像。四是已完成項目土地增值稅清算工作。五是每月對項目的收支情況、剩余房源出具整套統計報表。六是加強對將執行合同的審核，鎖定未來(lái)費用。七是修訂《合作單位風(fēng)險防控管理辦法》加強合作項目風(fēng)險管控。
3.“鞏固整改成果不實(shí)，存在治標不治本”問(wèn)題
（1）恒聯(lián)公司已向干部員工進(jìn)一步強調要嚴格執行《出差管理辦法》及《業(yè)務(wù)接待管理辦法》。同時(shí)對接待超標部分的費用進(jìn)行核算，相關(guān)人員已經(jīng)將超標部分退回。公司對支付顧問(wèn)費的審批手續進(jìn)行了補充和完善。恒聯(lián)公司擬采用《國富投資集團招標采購管理辦法（試行）》作為招標采購制度，并嚴格執行。近期的蔬菜園區棚膜更換已嚴格遵照相關(guān)制度和程序完成招標。
擔保公司規范了財務(wù)監管工作，在今后的工作中嚴格做到及時(shí)對賬，基本戶(hù)按月度、一般戶(hù)按季度編制銀行余額調節表。同時(shí)公司對財務(wù)人員進(jìn)行了調整，相應空缺崗位已及時(shí)補齊。
（2）對恒聯(lián)公司存在大額付現現象，集團已要求恒聯(lián)公司嚴格控制大額現金支付，規定個(gè)人款項支付一律采用銀行支付方式，責成恒聯(lián)公司完善資金支付制度。
集團制定了《河北省國富農業(yè)投資集團有限公司資金集中管理辦法》，修訂了《河北省國富農業(yè)投資集團有限公司財務(wù)管理制度》、《河北省國富農業(yè)投資集團有限公司財務(wù)監督管理辦法》、《河北省國富農業(yè)投資集團有限公司集團本部財務(wù)管理辦法》用于規范資金使用的相關(guān)事項，目前各項制度已全面執行。
（3）集團圍繞《2018 年基層黨建考核情況反饋意見(jiàn)》和《省國資委巡視巡察“回頭看”反饋意見(jiàn)》采取以會(huì )代訓形式對各黨支部書(shū)記、支委委員進(jìn)行了黨建工作培訓，分別從“如何加強國有企業(yè)黨的建設”、“基層黨支部如何有效開(kāi)展工作”、“基層黨支部開(kāi)展組織生活的要求”、“黨員發(fā)展、黨費收繳中應注意的關(guān)鍵點(diǎn)”、“如何規范的記錄《黨支部工作手冊》”等方面進(jìn)行了詳細講解。黨群工作部對個(gè)別支部的黨建基礎工作進(jìn)行了督導檢查，指明了問(wèn)題，進(jìn)行了重點(diǎn)輔導。針對個(gè)別支部存在的“‘三會(huì )一課’開(kāi)展不規范”問(wèn)題，集團建立了黨委副書(shū)記包聯(lián)、黨群工作部具體指導的工作格局，通過(guò)與支部書(shū)記談心談話(huà)、進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓、參加相關(guān)會(huì )議等形式，幫助支部全面整改到位。
4.“落實(shí)歷史、難點(diǎn)問(wèn)題整改的措施不具體、效果不明顯”問(wèn)題。
（1）針對“歷史遺留問(wèn)題”一是集團財務(wù)監管部認真梳理了往來(lái)款項掛賬金額及形成原因、清理情況等，根據往來(lái)款的不同性質(zhì)制訂了清理方案，持續推進(jìn)并加大往來(lái)賬款的清理工作。二是五號公館租金已足額收取，后期將按照轉租協(xié)議嚴格執行催收工作。三是經(jīng)核實(shí)，雙冀公司與我集團不存在權屬關(guān)系，因此該公司賬面車(chē)輛與我集團也不存在權屬關(guān)系。四是集團積極推動(dòng)對良村74.14畝土地盤(pán)活利用，已完成省國資委的評估報告備案，并制定了切實(shí)可行的方案，可使我集團明確成為產(chǎn)權持有人，掃清后續相關(guān)資產(chǎn)處置的法律障礙，以便推動(dòng)良村資產(chǎn)開(kāi)展多方合作開(kāi)發(fā)利用。目前相關(guān)合作協(xié)議已簽署，并完成新公司注冊，正在進(jìn)行資產(chǎn)過(guò)戶(hù)。五是集團多次向參股企業(yè)三友公司提議進(jìn)行利潤分配并嘗試股權轉讓均未能實(shí)現，近期三友公司召開(kāi)股東會(huì )討論彌補以前年度虧損，以達到向股東進(jìn)行利潤分配的條件，并初步達成一致意見(jiàn)，有望三年內實(shí)現向股東進(jìn)行利潤分配。燕山大酒店一直微利運營(yíng)，故不進(jìn)行利潤分配。六是集團將根據國家及省有關(guān)事改企政策，研究相關(guān)方案，積極推進(jìn)此項工作。
（2）針對“整改難點(diǎn)問(wèn)題”一是恒聯(lián)公司將積極謀劃農業(yè)板塊經(jīng)營(yíng)發(fā)展戰略，強化蔬菜園區管理，同時(shí)推進(jìn)容城牧豐小區股權轉讓及平山金鑫小區增資擴股工作。二是經(jīng)恒實(shí)公司核實(shí)，水調歌頭土地證未過(guò)戶(hù)是因當時(shí)股東滄州園林局出資不到位造成，下一步將繼續與滄州市國資委溝通，要求其積極協(xié)助解決該問(wèn)題。三是恒實(shí)公司將采用沖抵債務(wù)的方式解決滄州園林局借款問(wèn)題。由于沖抵后仍有欠款，2017年4月11日水調歌頭公司股東會(huì )通過(guò)的補辦借款手續及借款利息事宜不再執行。
四、巡察發(fā)現的新問(wèn)題整改落實(shí)情況
（一）“貫徹落實(shí)中央、省委深化國企改革決策部署和省國資委黨委工作要求有差距”整改情況
1.“未充分發(fā)揮功能定位，缺乏系統性研究和前瞻性思考”問(wèn)題
（1）關(guān)于“農業(yè)板塊業(yè)務(wù)不強”問(wèn)題，集團將進(jìn)一步強化投融資業(yè)務(wù)優(yōu)勢，加大農業(yè)產(chǎn)業(yè)資本的引導作用。目前正在與外部投資者進(jìn)行積極接洽，加快當前業(yè)務(wù)與投資者合作力度，同時(shí)積極推進(jìn)蔬菜園區與其他種植大戶(hù)進(jìn)行合作。
（2）關(guān)于“期貨板塊近三年連續虧損，創(chuàng )新業(yè)務(wù)未落地見(jiàn)效”問(wèn)題，恒銀公司階段性增資與完善法人治理結構工作已完成，正在穩步推進(jìn)省外業(yè)務(wù)，目前客戶(hù)權益有了明顯提升。已與一家增資意向方進(jìn)行接觸，增資完成后將獲取風(fēng)險管理子公司業(yè)務(wù)資格，開(kāi)展期貨加保險業(yè)務(wù)；今年8月份已取得投資咨詢(xún)業(yè)務(wù)資格，進(jìn)行了業(yè)務(wù)嘗試，預計年內實(shí)現兩筆業(yè)務(wù)收入。與相關(guān)信托公司開(kāi)展合作，投資了兩個(gè)信托計劃，預計本年實(shí)現扭虧增盈。
2.“壓縮管理層級工作推進(jìn)緩慢”問(wèn)題
通過(guò)注銷(xiāo)及股權劃轉方式，集團下屬滄州恒實(shí)房地產(chǎn)公司、滄州恒實(shí)物業(yè)公司、平泉恒實(shí)房地產(chǎn)公司、順投恒杰房地產(chǎn)公司、水調歌頭有限公司、定州國富綠源奶業(yè)公司、容城牧豐奶業(yè)公司、國富金鑫奶業(yè)公司、富美公司均已完成注銷(xiāo)或提級。我集團壓縮管理層級工作已全面完成。
3.“將黨的領(lǐng)導嵌入公司治理環(huán)節，確保組織化、制度化、具體化發(fā)揮作用存在薄弱環(huán)節”問(wèn)題
集團根據“三重一大”決策制度實(shí)施細則，嚴格劃分黨委會(huì )、董事會(huì )與總辦會(huì )職責邊界，并規定按職責研究審議相應事項。同時(shí)對集團董事會(huì )、總辦會(huì )議事規則進(jìn)行了修訂。研究了《河北省國資委監管企業(yè)外部董事管理辦法（試行）》、《河北省國資委監管企業(yè)外部董事薪酬管理暫行辦法》及《河北省國資委監管企業(yè)外部董事專(zhuān)項資金管理暫行辦法》等相關(guān)文件，為下一步引進(jìn)外部董事做好準備。
（二）“防范化解重大風(fēng)險能力、舉措有欠缺”整改情況
1.“開(kāi)展投融資活動(dòng)不夠規范，存在合規風(fēng)險”問(wèn)題
（1）國富香港公司在集團指導下，研究制定的《國富投資集團境外投資管理辦法》已批準實(shí)施，同時(shí)完善了投資經(jīng)營(yíng)決策與管理機制和責任追究制度。
（2）集團要求各有關(guān)子公司核查、上報業(yè)務(wù)性質(zhì)，加強對借貸業(yè)務(wù)監督管控、防范風(fēng)險，進(jìn)一步研究并推進(jìn)業(yè)務(wù)合規化模式，同時(shí)協(xié)調國資委相關(guān)處室，提請進(jìn)一步明確國富投資集團投資范圍和方式。集團已向省國資委提交報告，爭取政策支持。
2.“高端人才缺乏，存在人才風(fēng)險”問(wèn)題
集團綜合事務(wù)部根據子公司業(yè)務(wù)實(shí)際，進(jìn)一步完善了人才培養和引進(jìn)計劃，通過(guò)公開(kāi)招聘等形式，引進(jìn)高層次人才，同時(shí)加強內部人才培養，組織高層次培訓。在集團統一規劃下已為香港公司、基金管理公司各引進(jìn)了一名專(zhuān)業(yè)人員。
3.“風(fēng)險防控手段不夠豐富，存在技術(shù)風(fēng)險”問(wèn)題
（1）恒銀公司進(jìn)一步加大了研發(fā)、風(fēng)控人員培養和引進(jìn)力度，同時(shí)成立了合規委員會(huì )，定期召開(kāi)合規會(huì )議，總結合規檢查發(fā)現的問(wèn)題，并積極組織相關(guān)人員與同行業(yè)開(kāi)展交流學(xué)習。恒銀公司還進(jìn)一步梳理和完善了風(fēng)險管理制度，目前共計完成81項制度的修訂、制定工作，并上會(huì )審議通過(guò)。恒銀公司將不斷更新信息技術(shù)設備，完善信息技術(shù)功能，升級交易系統提升服務(wù)能力，該計劃已列入明年預算并具體實(shí)施。
（2）基金管理公司擬采用萬(wàn)得資訊系統，利用大數據融合及數據分析模塊，更便捷的獲取行業(yè)動(dòng)態(tài)信息。同時(shí)將進(jìn)一步完善和改進(jìn)項目監管分析報告制度。規定分析報告的頻率由每月一次增加至每星期一次；分析報告的內容由單純的財務(wù)及行業(yè)變動(dòng)情況分析，細化至行業(yè)、企業(yè)、履約情況等二十項分析內容。
4.“商品房庫存嚴重，存在資金回籠風(fēng)險”問(wèn)題
（1）國富奧城三期A4地塊項目一標于2018年12月銷(xiāo)售完畢并全部回款。二標截至目前3棟多層住宅銷(xiāo)售完畢，兩棟高層住宅銷(xiāo)售進(jìn)入尾盤(pán)階段，根據銷(xiāo)售計劃，今年的銷(xiāo)售及回款任務(wù)已經(jīng)全部超額完成。
（2）因平泉國富嘉園7#住宅樓朝向、戶(hù)型面積偏大等特殊原因，目前未售房源主要集中在該棟。該項目已制訂了有效銷(xiāo)售策略推介未售房源，去庫存工作取得了明顯成效。
（3）滄州國富馨悅灣住宅已基本售罄，剩余商業(yè)、車(chē)位、儲藏間都在持續銷(xiāo)售過(guò)程中。將盡快啟動(dòng)馨悅灣二期項目，解決因為道路不通、商業(yè)無(wú)法驗收等制約銷(xiāo)售的關(guān)鍵問(wèn)題，加快剩余車(chē)位、儲藏間、商業(yè)的銷(xiāo)售進(jìn)度，爭取早日實(shí)現清盤(pán)。
（三）“貫徹全面從嚴治黨戰略部署力度不夠”整改情況
1.“落實(shí)‘兩個(gè)責任’不夠到位”問(wèn)題
（1）集團黨委為進(jìn)一步落實(shí)主體責任，制定了《嚴格落實(shí)全面從嚴治黨主體責任清單》，并按照《“抓黨建、推改革、促發(fā)展、保穩定”的若干措施》和《關(guān)于貫徹落實(shí)<開(kāi)展“基層黨建質(zhì)量提升年”活動(dòng)的實(shí)施方案>的若干措施》等文件要求，對各部、子公司負責同志進(jìn)行黨風(fēng)廉政建設考核，實(shí)行“一票否決”制，同時(shí)要求集團領(lǐng)導班子成員在分管領(lǐng)域開(kāi)展廉政談話(huà)，加強對重點(diǎn)崗位人員的廉政教育及監督。
（2）集團黨委為持續推動(dòng)紀委落實(shí)“三轉”，進(jìn)一步加強了紀委監督執紀力量，為紀檢監督室調入黨員一名，原有工作人員的黨員發(fā)展材料已經(jīng)集團黨委會(huì )審議通過(guò)。集團紀委將進(jìn)一步發(fā)揮紀檢監督職能，創(chuàng )新紀檢監督工作模式，不斷加強自身作風(fēng)建設，提升紀檢監督工作效能。
2.“執行中央八項規定精神不嚴格，“四風(fēng)”問(wèn)題依然發(fā)生”問(wèn)題
（1）集團綜合事務(wù)部已經(jīng)制定履職待遇、業(yè)務(wù)支出相關(guān)管理辦法。同時(shí)加強預算公開(kāi)透明度，編制預算備案，并將執行情況通過(guò)職代會(huì )等形式定期向職工公示。
（2）集團黨委持續加強班子作風(fēng)建設，制定了《領(lǐng)導班子調研工作制度》，要求班子成員積極深入基層，加強基層工作指導。恒聯(lián)公司推動(dòng)通過(guò)法律方式解決與當地人員的糾紛，積極與律師溝通，并多次與相關(guān)人員協(xié)商，已就解決方案達成一致意見(jiàn)。
（3）為糾正和杜絕個(gè)別超標準接待問(wèn)題，集團紀委開(kāi)展了“個(gè)別超標準接待問(wèn)題”自查整改和監督檢查工作，要求集團及各子公司限期進(jìn)行自查，同時(shí)對各單位進(jìn)行了抽查。目前，已責令超標準接待問(wèn)題相關(guān)責任人由個(gè)人承擔超出部分，收回超標準接待部分的資金630元。
3.“管理粗放、跟蹤監管不力、執行法規不嚴，存在國有資產(chǎn)流失和廉潔隱患”問(wèn)題
（1）為加強集團內部資金借貸的制度化管理，集團結合經(jīng)營(yíng)實(shí)際情況和省國資委相關(guān)制度規定，出臺了《規范內部經(jīng)濟活動(dòng)暫行辦法》，并于2019年9月29日經(jīng)董事會(huì )審議通過(guò)。
（2）“對投資、借款、房地產(chǎn)業(yè)務(wù)監管不力”問(wèn)題。
凱特飼料投資問(wèn)題。企業(yè)因受對外互保牽連和環(huán)保影響，處于半停產(chǎn)的異常狀態(tài)，我集團已安排專(zhuān)人督辦，定期溝通，并多次提議召開(kāi)股東會(huì )商議解決，積極幫助企業(yè)謀劃，嘗試盤(pán)活。
金凱公司委貸問(wèn)題。企業(yè)雖受互保事件影響，但本身尚具經(jīng)營(yíng)基礎，因此我集團希望通過(guò)引入戰略投資者的方式盤(pán)活企業(yè)現有資產(chǎn)，幫其走出困境，減少我集團損失，但均未達成合作意向。將通過(guò)法律途徑進(jìn)行強制執行。
個(gè)別業(yè)主不動(dòng)產(chǎn)權證問(wèn)題。經(jīng)恒實(shí)公司專(zhuān)題會(huì )議研究，決定按合同履行辦證義務(wù)，為其開(kāi)具不動(dòng)產(chǎn)發(fā)票，啟動(dòng)辦證程序。該房屋數據信息已錄入不動(dòng)產(chǎn)交易中心網(wǎng)簽系統，具備網(wǎng)簽條件。
個(gè)別業(yè)主欠房款問(wèn)題。集團已于2018年責令恒實(shí)公司對相關(guān)責任人給予處分。經(jīng)恒實(shí)公司董事會(huì )審議，同意將應收該業(yè)主房款余額與應付玻璃鋼工程款余額進(jìn)行對抵，并已進(jìn)行了賬務(wù)處理，完成整改。
物業(yè)用房當做住宅房銷(xiāo)售引發(fā)訴訟問(wèn)題。該房屋銷(xiāo)售之前已取得《商品房預售許可證》，后由于行業(yè)政策及辦證流程的調整，當地主管部門(mén)撤銷(xiāo)了銷(xiāo)售權。事后，恒實(shí)公司已積極采取措施將損失降至最低。集團紀委對相關(guān)責任人進(jìn)行了談話(huà)提醒，責令其進(jìn)行書(shū)面檢查，并將處理結果進(jìn)行內部通報。恒實(shí)公司今后將進(jìn)一步加強管理，增強風(fēng)險防控意識，杜絕此類(lèi)事件再次發(fā)生。
（3）關(guān)于“地產(chǎn)工程項目違規招標”問(wèn)題。
“把項目化整為零、規避招標”問(wèn)題。恒實(shí)公司對此問(wèn)題進(jìn)行了認真查證，具體原因是由于按照平泉市政府統一規劃要求對四棟商業(yè)樓外立面進(jìn)行變更而產(chǎn)生。在日后的招標工作中,恒實(shí)公司將嚴格按照國家、國富投資集團和恒實(shí)公司的招標采購管理辦法及相關(guān)規定執行，同時(shí)建立起嚴格規范的制度化管理體系和操作規程，確保招標采購流程規范合法、合規。
“涉嫌串標”問(wèn)題。
經(jīng)核查，此問(wèn)題是投標單位負責人在報名及領(lǐng)取招標文件登記表簽字時(shí)因臨時(shí)接聽(tīng)電話(huà)，由同去的同事代簽代領(lǐng)，其它文件均為本人簽字所造成。
以上問(wèn)題的發(fā)生，反映出招標代理公司存在責任意識不強、管理疏忽、把關(guān)不嚴的工作態(tài)度。恒實(shí)公司決定不再與河北信合招標代理公司合作。今后恒實(shí)公司將嚴格按照集團和公司的招標采購管理辦法篩選可靠的招標代理公司進(jìn)行合作。
“違規延長(cháng)公示中標結果”問(wèn)題。
經(jīng)核查，造成前后時(shí)間不統一的原因是招標代理公司未及時(shí)查詢(xún)、打印中標公示結果。恒實(shí)公司將進(jìn)一步規范招投標備案資料管理工作，仔細檢查并及時(shí)做好歸檔工作。
“有的中標單位與施工單位不符”等問(wèn)題。
“中標單位與施工單位不符”問(wèn)題。河北建太匯行公司承德分公司是河北建太匯行公司的分支機構，兩家公司是一個(gè)法律主體，在三方簽訂的協(xié)議中有明確的委托約定。
“中標金額與實(shí)際不符”問(wèn)題。本著(zhù)維護國有資產(chǎn)利益，在雙方自愿又不損害對方利益的前提下，經(jīng)過(guò)良好溝通，平泉國富嘉園小區相關(guān)標段施工方自愿將投標報價(jià)適當降低。
恒實(shí)公司在日后的招標工作中將進(jìn)一步規范公司招投標管理，確保招標采購流程規范、可控、合規。
（4）關(guān)于“違規處置國有資產(chǎn)”問(wèn)題。
我集團進(jìn)一步認識到國有資產(chǎn)管理的重要性，在處理國有資產(chǎn)時(shí)應交由河北省產(chǎn)權交易中心辦理，在今后的工作中要不斷強化國有資產(chǎn)的制度化管理，推進(jìn)國有資產(chǎn)管理水平進(jìn)一步提升。
（5）關(guān)于“執行財經(jīng)法規不嚴格”問(wèn)題。
恒實(shí)公司對支付承德南嶺建筑公司工程款支付審批手續進(jìn)行了仔細核查，發(fā)現此項工程款的支付有審批手續，但未裝訂原始審批單。
恒聯(lián)公司要求公司干部員工要嚴格執行公司相關(guān)財務(wù)制度，嚴禁白條入賬，并對有關(guān)白條進(jìn)行發(fā)票補充；對暫估費用已經(jīng)沖回，以正規票據重新入賬。關(guān)于“未取得發(fā)票、以收據入賬”事宜，已向集團財務(wù)部提交書(shū)面說(shuō)明。
（四）“貫徹落實(shí)中央和省委關(guān)于加強國有企業(yè)黨建工作的要求不夠到位”整改情況
1.“落實(shí)黨建工作責任制不嚴不實(shí)”問(wèn)題
集團黨委十分重視，立即研究部署并展開(kāi)相關(guān)調研和檢查。
（1）經(jīng)查，各子公司均按照規定計提了黨建經(jīng)費。黨員活動(dòng)室因國富投資集團子公司辦公地點(diǎn)集中，因此，集團總部與各支部均共用一個(gè)黨員活動(dòng)室。因部分子公司人員較少，因此組成了聯(lián)合支部，沒(méi)有專(zhuān)門(mén)的黨群機構，但均配備了相關(guān)黨務(wù)人員。
（2）集團黨委多措并舉，一是堅持以支部標準化規范化建設為抓手，加強黨委對基層黨支部的工作監督指導和檢查。二是嚴格執行班子成員過(guò)“雙重組織生活”的制度。三是研究制定了黨委《“抓黨建、推改革、促發(fā)展、保穩定”的若干措施》和《關(guān)于貫徹落實(shí)<開(kāi)展“基層黨建質(zhì)量提升年”活動(dòng)的實(shí)施方案>的若干措施》，并狠抓管黨治黨責任落實(shí)，將黨建工作嵌入集團考核機制，促進(jìn)黨建與經(jīng)營(yíng)深度融合。四是各子公司完善“三規則一方案”，使基層黨組織能夠參與企業(yè)的重大經(jīng)營(yíng)決策，發(fā)揮黨支部的戰斗堡壘作用。
2.“執行干部人事工作政策不嚴肅，存在違規提拔和選拔任用干部審查把關(guān)不嚴格”問(wèn)題
集團已經(jīng)修訂了《中層管理人員試用期管理辦法》，同時(shí)完善了競聘方案，明確了競聘評分標準，并調整了評分權重，進(jìn)一步規范了崗位任職條件和任職資格要求。我集團將進(jìn)一步完善干部選任程序，嚴格執行組織考察程序，目前已按照相關(guān)文件完善了任命公示、組織考察等程序流程。
五、結語(yǔ)
在省國資委黨委的正確領(lǐng)導下，在委各處室的指導幫助下，國富投資集團黨委班子齊心一致，表現出了攻堅克難的決心和信心，積極落實(shí)省國資委黨委第二巡察組在巡視巡察整改“回頭看”中提出的反饋意見(jiàn)。此次“回頭看”工作，是國富投資集團在改革發(fā)展過(guò)程中重新審視自己，并實(shí)現自我調整的重要機遇，讓我們可以輕裝上陣，以更清晰的思路和更快的速度搶抓發(fā)展機遇。
在集團黨委的有力領(lǐng)導下，集團紀委充分發(fā)揮監督職能，做到靠前監督、跟蹤監督，并將監督職能向深、向寬延伸，構建了廣泛而有效的紀檢監督網(wǎng)絡(luò )體系。集團整改領(lǐng)導小組及辦公室堅定履行職責，充分發(fā)揮了吃苦耐勞、敢打硬仗的工作作風(fēng)，將整改工作不斷做細、做實(shí)，確保了整改工作規范、有序向前推進(jìn)。此次整改工作，集團各整改單位也切實(shí)找到了差距、認清了不足，在整改過(guò)程中，各單位進(jìn)一步摸清了發(fā)展脈絡(luò )，對如何促進(jìn)國企規范經(jīng)營(yíng)、合規發(fā)展問(wèn)題有了更加深刻的認識。我們相信，國富投資集團會(huì )向省國資委黨委和集團廣大干部職工交出一份滿(mǎn)意的答卷，國富投資集團也一定會(huì )通過(guò)此次整改工作的圓滿(mǎn)完成，走上跨越式發(fā)展的快車(chē)道。
在此，我們感謝省國資委黨委、第二巡察組以及委各處室的領(lǐng)導，感謝你們在國富投資集團整改工作中的悉心指導和大力支持！
中共河北省國富農業(yè)投資集團有限公司委員會(huì )
2019年12月10日
